ココが気になるタイSRS「国際送金の手続き時に、不正送金を疑われた？」

お客様

国際送金の手続き時に、送金に使うお金の出所が分からないという理由で、送金を受け付けて貰えませんでした。

2018年末より、マネーロンダリングなど不正送金の防止のため、国際送金の手続きが厳しくなっています。

国際送金を断られる理由には、以下のようなものがあります。

1. 送金に使うお金を現金で窓口に持ち込んだ。
2. 送金に使う口座に、給与などの名目での振込がない。
3. 送金金額が手術に使われるかどうかの証明がない。
4. 送金先口座名義人と送金人の関係性の証明がない。

お客様

断られたら、どうすれば良いの？

前述①の場合、2017年より各銀行でマネーロンダリング防止のために現金での国際送金を受け付けない動きが広まっているため、現金を銀行に持ち込んでの国際送金はできないと考えてください。口座にお金を戻しても出所不明金と判断されるため、国際送金はできません。

窓口の現金海外送金終了へ　三菱ＵＦＪ、資金洗浄対策

https://www.sankei.com/economy/news/190228/ecn1902280034-n1.html

三菱ＵＦＪ銀行が、６月から支店窓口での現金による海外送金を取りやめることが２８日、分かった。国際的に要請が高まっているマネーロンダリング（資金洗浄...

産経ニュース

前述②の場合、給与明細などの書類を銀行窓口に持参する事で出所を証明する事ができます。

前述③および④の場合は、無理に同じ支店で送金手続きしようとせずに、他の支店に行って手続きされることをお勧めします。

国際送金を断られた場合は、その場で直ちに弊社までlineなどでご相談ください。

万一、最終的に国際送金手続きが出来なかった場合は、タイに現金を持ち込んで精算頂くか、弊社の国際送金代行サービス（下記）をご利用頂けます。

ご精算･お支払い方法について

https://thaisrs.com/payment/

手術費用やアテンド料金の精算は以下の方法がございます。 パッケージ料金の支払方法 国際送金 ★オススメ タイの口座に国際送金（円建て）で一括送金する。 ...

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